Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном заседании приняли участие (получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени) 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений Советом директоров ПАО «ЛК «Европлан» имелся.
Повестка дня:
1. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2. Об утверждении изменения условия трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
3. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров на 2023 г.
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Принято решение:
Предоставить согласие на (одобрить) заключение договора(-ов) финансовой аренды (лизинга) имущества между Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» (Обществом) и ООО «РТ Лизинг» (ИНН 9709054997, ОГРН 1197746598862), на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу, в соответствии с пунктом 11.2.49 Устава Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении изменения условия трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита.
Принято решение:
Утвердить изменение условия трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита Общества Копытовым Д.Г. в соответствии с приложением к настоящему решению c 01.04.2023.
По третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров на 2023 г.
Принято решение:
Утвердить План проведения заседаний Совета директоров на 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «06» февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1/СД-2023 от «07» февраля 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Мизюра
3.2. Дата 07.02.2023г.